Написать письмо   Перейти на первую   Поиск по сайту  

Об издательстве

Контакты

Базы цен БАД и МТ

База цен на medreestr.ru

Журнал "Медицинские изделия"

Журнал "Современная лабораторная диагностика"

Журнал "Реабилитация"

Каталог "Российские производители медтехники и медизделий"

Каталог производителей и поставщиков медицинских изделий Санкт-Петербурга

Журнал "Рынок БАД"

Каталог БАД

Услуги издательства

Реклама на сайте

Архивные издания

Новости компаний

Маркетинговые исследования

Выставки, конференции

Полезные ссылки

 

SpyLOG SpyLOG


   

Экономическое мошенничество в банковских структурах – кто наиболее уязвим?


адвокат по уголовным делам

В существующей банковской системе есть немало пробелов, которые служат активным полем для мошенников. Как показывает практика, в мелких финансовых учреждениях ситуации с хищением случаются намного чаще, ведь именно в них проще всего скрыть махинацию. К примеру, возьмем банальную ситуацию : кассир берет деньги с кассы для личных целей. В малых банках кассиры нередко также выполняют обязанности бухгалтера, в результате чего скрыть хищение достаточно просто. Адвокат по мошенничеству и экономике, Москва нередко встречал случаи, когда управляющие банков сталкивались со случаями наглой недостачи. Кассиры изымали крупную сумму и до начала ревизии просто исчезали со структуры. Найти человека по паспортным данным, казалось бы, не сложно, но на самом деле такие случаи нередко оставлялись не наказуемые. Кстати, охрана банка намного эффективней разыскивает сотрудников, нежели привычные правоохранительные органы.

Еще одна распространенная форма «кидал» - взятие кредитов и их не возращение. Многие сотрудники банков получают низкую оплату, поэтому их легко подкупить на аферу. Сотрудник оформляет кредит и имеет определенный процент со сделки. Как оказалось, банки сегодня достаточно уязвимы для различного рода мошенничества, а именно:

  • Выписка несуществующих расходных ордеров. Временная фабрикация документов позволяет мошеннику скрыться.
  • Мелкие хищения. Мини недостачи чаще всего списываются, но если кассир умело может дурить голову руководству, в сумме мелкие недостачи выльются в солидную сумму.
  • Воровство денег третьим лицом. Речь не идет о простом ограблении. В мировой практике встречалось огромное количество случаев, при которых постороннее лицо с легкостью обманывает кассира, изымая с кассы необходимую сумму денег.

Злоупотребление полномочиями могут наблюдаться в различных подразделениях. К примеру, один отдел может проводить операции по приходу денег, при этом реально не внося деньги в кассу. Кассиру, как правило, говорят о необходимости проведения такой операции, чтобы вложиться в определенные сроки, обещая вернуть сумму завтра или же к концу недели. Затем схема очень проста - кассир в ожидании денег, а мошенническое лицо докладывает вышестоящему руководству о хищении определенной суммы кассиром. Иными словами, пострадавших сразу двои – банк и кассир, который вынужден будет оплатить недостачу со своего кармана.


Предыдущая статья
Следущая статья


Вернуться

Карта сайта

    

© ЗАО "Ф. И. "ФАРОС ПЛЮС"

Фотоотчеты по прошедшим выставкам и конференциям:
III Международный конгресс "Актуальные направления современной кардио-торакальнОй хирургии"
26-30 июня 2013 г., СПб
Международная конференция Института Адама Смита "Здравоохранение и медицинские изделия в России, 2013"
22-23 мая 2013 г., СПб
3-я Международная специализированная выставка реабилитационного оборудования, технологий и конгресс «Интеграция. Жизнь. Общество»
25-27 апреля 2013 г., Москва
V Всероссийский Форум "Обращение медицинских изделий в России. Поставки, закупки, регистрация"
24 апреля 2013 г., Москва
11-я международная выставка химического анализа, лабораторных технологий, бионауки и диагностики "Аналитика Экспо 2013"
16-19 апреля 2013 г., Москва
XXIХ межрегиональная специализированная выставка-ярмарка "Красота. Здоровье. Молодость."
09-15 апреля 2013 г., СПб
Конференция "Аналитическая надежность и диагностическая значимость лабораторной медицины"
26-28 марта 2013, Москва
Медицинская выставка АПТЕКА

Базы цен на медтехнику и БАД:

Медизделия №4(4) июнь/июль 2013

Медизделия №3(3) май 2013

Медизделия №2(2) март/апрель 2013

Лабораторная диагностика №1(9) 2013

Лабораторная диагностика №4(8) 2012

Лабораторная диагностика №3(7) 2012

Реабилитация №1(2) 2013

БАД №4(78) июнь/июль 2013

БАД №3(77) май 2013

БАД №2(76) март/апрель 2013

Полезная информация от партнёра

Статьи партнёра

 Требуется оказание услуг по 
проведению лабораторных исследований. 
trade.su
 Закупаем: диспансеризация 
федеральных государственных гражданских служащих правления судебного депар… 
ia-trade.su
 Оборудование для косметологии 
Дермаскоп Dr. Camscope DCS-105, Sometech, Юж. Корея! Высокое качество! 
medonica.ru
 Санатории КМВ без наценок! 
Квалифи­цированные диагностика и лечение широкого спектра заболеваний. 
kmv-tour.org
 Оборудование для ФизиоТерапии! 
Ингаляторы, Облучатели, Гальванизаторы и др. Любая форма оплаты! Доставка. 
med-oborud.opt.ru
 Допплеровский анализатор 
Комплексмед 2. 1 в стационарном компьютерном корпусе Цена: 240 000 руб. 
komplex-m.ru
 Спейсеры. Создание Галокамеры! 
Изготовление оздоровительных галокамер. Спейсеры (80р за шт.) 
avicenna-ekb.ru
 Кредиты для бизнеса в банке УБРиР 
Кредит для металлопро­мышленности. До 2 000 000 рублей. Решение 1 день! 
убрир-кредит.рф
 Глазные протезы из пластмассы. 
Продукция декларирована и сертифи­цирована. Доставка почтой. 
oookrasmed.opt.ru
 Экспресс-кре­диты бизнесу от ВТБ24 
Решение за 2 дня! До 4 млн руб. на любые цели! Оформить заявку на сайте 
vtb24.ru
B2BContextДать объявление
 

гейнеры

протеины

креатин

аминокислоты

гейнер

протеин

креатин

аминокислоты

Rambler's Top100 SpyLOG